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Fecha Alerta Título Intendencia
21/10/2022 Alerta de Correos Electrónicos Engañosos Bancos
13/06/2022 Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes Bancos
15/02/2022 Alerta sobre empresa denominada OMEGA PRO Nicaragua Valores
18/12/2020 Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest Valores
23/06/2020 Alerta de fraude SIBOIF Institucional
09/05/2019 Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD Valores
29/04/2019 Advertencia al público sobre inversiones en FOREX Valores

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21Mar 23

Superintendente de Bancos presenta Informe de Gestión 2022

Institucional
28Oct 22

Firma de convenio de integración entre los mercados de valores de Panamá, El Salvador y Nicaragua

Valores
20Oct 21

Acuerdan Ventanilla Única de Registro de Valores

Valores
14Abr 21

SIBOIF presenta Informe de Gestión ante Asamblea Nacional

Almacenes, Bancos, Institucional, Seguros, Valores
05Feb 20

Ejecutoria Judicial sobre disolución voluntaria anticipada de Banco Corporativo, Sociedad Anónima (Bancorp)

Bancos
07Nov 19

Estudiantes de Derecho en la UAM visitan la SIBOIF

Institucional
23Sep 19

Autorización de Inicio de Operaciones Banco Atlántida Nicaragua, S.A

Bancos

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Convocatoria Fecha Publicación
Responsable del Registro de Peritos Valuadores 22/02/2023
Código Documento Fecha del Documento Intendencia
DS-IB-0827-03-2023/LAME Recordatorio sobre el cumplimiento de la "Norma sobre Peritos Valuadores que presten servicios a las Instituciones del Sistema Financiero" 22/03/2023 Bancos
CIRCULAR DS-IS-0705-03-2023-LAME Norma sobre compras y ventas de activos crediticios 10/03/2023 Seguros
DS-DA&SC-0498-02-2023/LAME Bitácora de cambios del Marco Contable (MC) para Instituciones Bancarias y Financieras y Modelo Contable No. 3 para la Contabilización de las operaciones de compras y ventas de activos crediticios 20/02/2023 Bancos
CIRCULAR DS-IS-0216-01-2023-LAME Cambios en el Marco Contable para Compañias de Seguros, Reaseguros y Afianzadores - Archivo Configuración Marco Contable Seguros 27/01/2023 Seguros
DS-DA&SC-0221-01-2023/LAME Cambios en el Marco Contable para Instituciones Bancaria Y Financieras-Archivo Configuración de Bancos y Financieras 24/01/2023 Bancos

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Institución Fecha Sanción Resolución Monto Sanción Causa de la Sanciónorden descendente
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 15/06/2011 OSB-047-2011 C$67,679.10 -Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 27/01/2012 OSB-001-2012 1,000.00 unidades de multa Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo.
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. 11/08/2015 OSB-030-2015 26,004.00 Incumplimiento a Arto. 20 de la Norma sobre Peritos Valuadores.- Arto. 51 de la Ley General de Bancos y Arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoria Interna.
Banco Caley Dagnall S.A. 21/05/2007 OSB-083-2007 C$18,372.30 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
28/06/2007 SIB-OIF-XV-135A- 2007 C$9,235.40 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 27/06/2007 SIB-OIF-XV-135- 2007 C$9,218.15 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
BANCO PROCREDIT S.A. 21/05/2007 OSB-086-2007 C$18,372.30 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. 16/10/2020 OSB-030-2020 US$3,000.00 Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico.
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 13/01/2012 SIB-OIF-XX-10-2012 500.00 unidades de multa Incumplimiento a Controles Internos.
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. 11/06/2014 OSB-020-2014 3,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas

La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”

Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO C$193,511.05 04/2023
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA C$22,983,229.89 04/2023
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ C$425,856.63 04/2023
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ C$745,708.70 04/2023
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA C$533,803.52 04/2023
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. MARIANGELES ARGUELLO ROBELO C$533,892.57 04/2023
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. EMPRESA DESMOTADORA, S.A. C$1,598,758.54 04/2023
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) C$12,211,148.30 04/2023
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