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Institución Fecha Sanción Resoluciónorden descendente Monto Sanción Causa de la Sanción
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 06/06/2007 CD-SIBOIF-482-1- JUN6-2007 C$183,282.00 Incumplimiento a instrucciones del Superintendente.
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 25/07/2007 CD-SIBOIF-491-1- JUL25-2007 C$370,852.00 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ.
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 13/01/2010 CD-SIBOIF-610-1-ENE13-2010 C$209,187.00 Incumplimiento al arto. 52 de la Ley No 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 26/05/2010 CD-SIBOIF-629-1-MAY26-2010 C$532,632.50 Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente en Resolución No OSB-015-2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 26/05/2010 CD-SIBOIF-629-2-MAY26-2010 C$213,053.00 Incumplimiento al arto. 13, literal a) numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 26/05/2010 CD-SIBOIF-629-3-MAY26-2010 C$426,106.00 Incumplimiento al arto. 1, literales a) y b) y arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 21/07/2010 CD-SIBOIF-637-1-JUL21-2010 C$214,740.00 Incumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Cuentas.
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 21/07/2010 CD-SIBOIF-637-2-JUL21-2010 C$429,708.00 Incumplimiento al arto. 1, literal a) y b) y al arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos.
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. 28/07/2010 CD-SIBOIF-638-1-JUL28-2010 C$21,488.30 Incumplimiento al arto. 27 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros.
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 27/01/2012 OSB-001-2012 1,000.00 unidades de multa Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo.
Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. GERARDO MARTIN HERNANDEZ C$540,305.88 08/2019
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. INVERSIONES NAPA, S.A C$347,428.66 08/2019
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. JORGE ANTONIO SOLIS FARIA C$1,533,565.43 08/2019
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. MARIANGELES ARGÜELLO ROBELO C$284,125.62 08/2019
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RODRIGO ARTURO GURDIAN ORTIZ C$178,907.87 08/2019