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Código Documentoorden ascendente Fecha del Documento Intendencia
DS-DSF-4217-11-2016-VMUV Uso eficiente de cajeros automáticos (ATM) 10/11/2016 Bancos
DS-IS-2239-09-2009-VMUV Uso de Recibos Provisionales 17/09/2009 Seguros
DS-VSIB-DA&SC-1052-03-2019/MMDO Tabla de equivalencias de cuentas para los Estados Financieros Consolidados 07/03/2019 Bancos
DS-VSIB-IV-0356-03-2018/MMDO Solicitud del Plan de Implementación del nuevo Marco Contable 14/03/2018 Valores
CIR-DS-DSF-1369-04-2016-VMUV Solicitud de información sobre transferencias interbancarias a través de ACH 14/04/2016 Bancos
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Institución Fecha Sanción Resoluciónorden ascendente Monto Sanción Causa de la Sanción
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 04/07/2017  OSB-003-2017 UM 20,000 Incumplimiento Normativo
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 30/08/2010 SIBOIF-XVIII-178-2010 C$108,162.00 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales.
26/08/2010 SIBOIF-XVIII-175-2010 C$215,335.53 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales.
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 13/01/2012 SIB-OIF-XX-10-2012 500.00 unidades de multa Incumplimiento a Controles Internos.
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 14/06/2010 SIB-OIF-XVIII-123-2010 C$42,816.00 Incumplimiento al arto. 13, inciso a), numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración.
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 24/05/2010 SIB-OIF-XVIII-107-2010 C$63,915.90 Incumplimiento en la entrega de información requerida en inspección in situ
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 22/03/2010 SIB-OIF-XVIII-073-2010 C$ 1,049.995.00 Incumplimientos a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio y a la Norma de Grupos Financieros
18/07/2007 SIB-OIF-XV-154- 2007 C$18,500.50 Incumplimientos del envió de información solicitada por el Superintendente.
28/06/2007 SIB-OIF-XV-135A- 2007 C$9,235.40 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 27/06/2007 SIB-OIF-XV-135- 2007 C$9,218.15 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo.
Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SOLUCIONES INTEGRALES DE LA CONSTRUCCION, S.A (SILICO) C$ 394,578.50 02/2019
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. PABLO ANTONIO CUADRA MIRANDA C$ 252,891.23 02/2019
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. MILTON CABRERA ASTACIO C$ 292,843.57 02/2019
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. MARIA ANTONIETA LOPEZ LOPEZ C$ 232,618.23 02/2019
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. JORGE ANTONIO SOLIS FARIA C$ 354,332.56 02/2019