Sanciones Impuestas

Entidad Sancionada Resolución Monto Sanción Causa de la Sanciónorden descendente Fecha Sanción Año
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-047-2011 C$67,679.10 -Arto 13. literal b) de la Norma sobre Límites de Concentración. -Criterio Contable establecido en el Manual Único de Cuentas (MUC). -Artos. 4 y 8 de la Norma sobre el Funcionamiento o Procesamiento de Daos 15/06/2011 2011
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. OSB-001-2012 1,000.00 unidades de multa Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo. 27/01/2012 2012
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-030-2015 26,004.00 Incumplimiento a Arto. 20 de la Norma sobre Peritos Valuadores.- Arto. 51 de la Ley General de Bancos y Arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoria Interna. 11/08/2015 2015
Banco Caley Dagnall S.A. OSB-083-2007 C$18,372.30 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. 21/05/2007 2007
SIB-OIF-XV-135A- 2007 C$9,235.40 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. 28/06/2007 2007
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XV-135- 2007 C$9,218.15 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. 27/06/2007 2007
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-086-2007 C$18,372.30 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. 21/05/2007 2007
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XX-10-2012 500.00 unidades de multa Incumplimiento a Controles Internos. 13/01/2012 2012
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-020-2014 3,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas 11/06/2014 2014
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-037-2014 5,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas 04/08/2014 2014
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-054-2014 C$1,240.78 Incumplimiento a disposiciones normativas 09/12/2014 2014
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. OSB-0702010 C$259,854.05 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 13/10/2010 2010
SIBOIF-XVIII-175-2010 C$215,335.53 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 26/08/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIBOIF-XVIII-178-2010 C$108,162.00 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 30/08/2010 2010
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-060-2010 C$281,226.75 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 21/09/2010 2010
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-081-2010 C$219,382.00 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 09/12/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-014-2013 50,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas. 07/05/2013 2013
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-025-2014 3,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas. 26/06/2014 2014
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Pecuniaria Resolución No. OSB-049-2010 1,000 Unidades Incumplimiento a instrucción de carta circular DS-DL-0927-04-2010/VMUV 16/06/2010 2010
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. Pecuniaria Resolución No. OSB-050-2010 1,000 Unidades Incumplimiento a instrucción de carta circular DS-IS-2946-12-2009VMUV 24/06/2010 2010

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