Sanciones Impuestas

Entidad Sancionadaorden descendente Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción Fecha Sanción Año
SIB-OIF-XV-135A- 2007 C$9,235.40 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. 28/06/2007 2007
SIB-OIF-XV-154- 2007 C$18,500.50 Incumplimientos del envió de información solicitada por el Superintendente. 18/07/2007 2007
SIBOIF-XVIII-175-2010 C$215,335.53 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 26/08/2010 2010
Almacenadora LAFISE, S.A. Resolución OSB-011-2012 UM 500 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 31/07/2012 2012
Almacenadora LAFISE, S.A. Resolución OSB-015-2013 UM5,500 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 05/06/2013 2013
Almacenadora LAFISE, S.A. Resolución OSB-024-2015 UM 3010 Por incumplimiento a disposiciones normativas 29/06/2015 2015
Almacenadora LAFISE, S.A. Resolución OSB-049-2009 C$ 124,018.25 Equivalentes a 6010 unidades de Mul Por incumplimiento del artículo 41 párrafo primero de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito CD-SIBOIF-427-1-JUN-20-2006 señalado en el literal b), numerales i) e ii) del considerando VI de la Resolución SIB-OIF-XVII-225-2009 30/09/2009 2009
Almacenadora LAFISE, S.A. Resolución OSB-006-2013 UM3001 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 07/02/2013 2013
FINANCIERA FUNDESER, S.A. OSB-035-2015 500 Instrucción del Superintendente de envío de información. 31/08/2015 2015
FINANCIERA FUNDESER, S.A. OSB-008-2016 10,000.00 Incumplimiento al Arto. 168 de la ley 561 "Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros" 30/06/2016 2016
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. CD-SIBOIF-638-1-JUL28-2010 C$21,488.30 Incumplimiento al arto. 27 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros. 28/07/2010 2010
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. OSB-026-2008 C$96,411.00 Incumplimiento a la Norma sobre Límites de Concentración. 28/05/2008 2008
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. OSB-092-2007 C$193,788.00 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 27/06/2007 2007
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. OSB-115-2007 C$9,433.80 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 17/12/2007 2007
Banco Caley Dagnall S.A. OSB-088-2007 C$643,891.50 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 01/06/2007 2007
Banco Caley Dagnall S.A. OSB-083-2007 C$18,372.30 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. 21/05/2007 2007
BANCO DEL ÉXITO, S. A. OSB-023-2009 C$200,937.00 Incumplimiento en la entrega de información oportuna requerida por el Superintendente, disposición contenida en el arto. 19 Numeral 9 de la Ley 316. 23/03/2009 2009
BANCO DEL ÉXITO, S. A. OSB-016-2010 C$ 1,369,927.00 Incumplimientos derivados de resultados de inspección insitu 03/03/2010 2010
Financiera Nicaragüense de Inversiones S.A. OSB-087-2007 C$9,228.00 Incumplimiento al Calendario Oficial de fechas de corte y entrega de informes del primer semestre del 2007 06/06/2007 2007
Almacen Financiero BAC, S.A Resolución OSB-026-2013 UM500 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 03/09/2013 2013

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