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SIB-OIF-XV-135A- 2007 |
C$9,235.40 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
28/06/2007 |
2007 |
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SIB-OIF-XV-154- 2007 |
C$18,500.50 |
Incumplimientos del envió de información solicitada por el Superintendente. |
18/07/2007 |
2007 |
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SIBOIF-XVIII-175-2010 |
C$215,335.53 |
Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. |
26/08/2010 |
2010 |
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Almacenadora LAFISE, S.A. |
Resolución OSB-018-2021 |
UM1,500 |
Por incumplimiento a disposiciones normativas. |
21/07/2021 |
2021 |
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Almacenadora LAFISE, S.A. |
OSB-010-2022 |
UM1,000 |
Por Incumplimiento a disposiciones normativas. |
22/08/2022 |
2022 |
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Almacenadora LAFISE, S.A. |
Resolución OSB-011-2023 |
UM 500 |
Por incumplimiento a disposiciones normativas. |
23/08/2023 |
2023 |
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Almacenadora LAFISE, S.A. |
Resolución OSB-006-2013 |
UM3001 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
07/02/2013 |
2013 |
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Almacenadora LAFISE, S.A. |
Resolución OSB-011-2012
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UM 500 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
31/07/2012 |
2012 |
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Almacenadora LAFISE, S.A. |
Resolución OSB-015-2013 |
UM5,500 |
Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
05/06/2013 |
2013 |
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Almacenadora LAFISE, S.A. |
Resolución OSB-024-2015 |
UM 3010 |
Por incumplimiento a disposiciones normativas |
29/06/2015 |
2015 |
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Almacenadora LAFISE, S.A. |
Resolución OSB-049-2009
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C$ 124,018.25 Equivalentes a 6010 unidades de Mul |
Por incumplimiento del artículo 41 párrafo primero de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito CD-SIBOIF-427-1-JUN-20-2006 señalado en el literal b), numerales i) e ii) del considerando VI de la Resolución SIB-OIF-XVII-225-2009 |
30/09/2009 |
2009 |
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FINANCIERA FUNDESER, S.A. |
OSB-035-2015 |
500 |
Instrucción del Superintendente de envío de información. |
31/08/2015 |
2015 |
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FINANCIERA FUNDESER, S.A. |
OSB-008-2016 |
10,000.00 |
Incumplimiento al Arto. 168 de la ley 561 "Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros" |
30/06/2016 |
2016 |
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FINANCIERA FUNDESER, S.A. |
OSB-002-2018 |
10,001.00 |
Incumplimientos normativos y seguimiento a hallazgos de inspecciones. |
22/05/2018 |
2018 |
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FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
OSB-115-2007 |
C$9,433.80 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
17/12/2007 |
2007 |
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FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
CD-SIBOIF-638-1-JUL28-2010 |
C$21,488.30 |
Incumplimiento al arto. 27 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros. |
28/07/2010 |
2010 |
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FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
OSB-026-2008 |
C$96,411.00 |
Incumplimiento a la Norma sobre Límites de Concentración. |
28/05/2008 |
2008 |
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FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. |
OSB-092-2007 |
C$193,788.00 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
27/06/2007 |
2007 |
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Banco Caley Dagnall S.A. |
OSB-083-2007 |
C$18,372.30 |
Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. |
21/05/2007 |
2007 |
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Banco Caley Dagnall S.A. |
OSB-088-2007 |
C$643,891.50 |
Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
01/06/2007 |
2007 |
