Sanciones Impuestas

Entidad Sancionada Resoluciónorden descendente Monto Sanción Causa de la Sanción Fecha Sanción Año
FINANCIERA FUNDESER, S.A. OSB-008-2016 10,000.00 Incumplimiento al Arto. 168 de la ley 561 "Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros" 30/06/2016 2016
Inversiones de Centroamerica, S.A. OSB-009-2012 C$ 58,166.00 Por Incumplimientoa disposiciones normativas 05/07/2012 2012
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. OSB-010-2014 C$ 80,000.00 Incumplimiento al Articulo 195, numeral 1, Literal g) de la Ley de Mercado de Capitales. 10/04/2014 2014
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-011-2008 C$190,015.00 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ 08/02/2008 2008
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-011-2013 10,501 Resultados de Inspección 19/04/2013 2013
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-011-2014 UM 30,003.00 Por incumplimiento a disposiciones normativas. 25/04/2014 2014
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-013-2014 UM 13,000.00 Por incumplimiento a disposiciones normativas. 25/04/2014 2014
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-014-2012 5,000 Resultados de Inspección 31/08/2012 2012
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-014-2013 50,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas. 07/05/2013 2013
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-015-2011 50,000.00 Reincidencia en Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones 02/03/2011 2011
Almacenadora de Exportaciones, S.A. OSB-015-2017 UM 500 Por incumplimiento a disposiciones normativas 18/09/2017 2017
BANCO DEL ÉXITO, S. A. OSB-016-2010 C$ 1,369,927.00 Incumplimientos derivados de resultados de inspección insitu 03/03/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-016-2012 5,000.00 Inobservancia artos. 12, 13, 15 y 16 Resolución CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 17/09/2012 2012
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-018-2012 10,001.00 Inobservancia arto. 168 Ley Bancaria. 09/10/2012 2012
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-019-2012 3,500.00 Resultados de Inspección 10/10/2012 2012
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-020-2014 3,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas 11/06/2014 2014
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-021-2012 10,001.00 Incumplimiento punto segundo resolución SIB-OIF-XX-284-2012 04/12/2012 2012
BANCO DEL ÉXITO, S. A. OSB-023-2009 C$200,937.00 Incumplimiento en la entrega de información oportuna requerida por el Superintendente, disposición contenida en el arto. 19 Numeral 9 de la Ley 316. 23/03/2009 2009
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-024-2009 C$10,036.10 Incumplimiento en el envío de información requerida por el Superintendente en el plazo establecido para su remisión, disposición contenida en el arto. 19 Numeral 9 de la Ley 316. 25/03/2009 2009
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-024-2010 C$63,168.30 Incumplimiento al Arto. No. 57, numeral 5 de la Ley No. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros 18/03/2010 2010

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