Sanciones Impuestas

Entidad Sancionada Resoluciónorden descendente Monto Sanción Causa de la Sanción Fecha Sanción Año
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-025-2009 C$200,769.07 Incumplimiento en el establecimiento de las obligaciones recíprocas en los instrumentos contractuales de créditos. 26/03/2009 2009
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-025-2014 3,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas. 26/06/2014 2014
Inversiones de Centroamerica, S.A. OSB-025-2015 C$ 85,000.00 Incumplimiento legales y Normativos 03/07/2015 2015
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. OSB-026-2008 C$96,411.00 Incumplimiento a la Norma sobre Límites de Concentración. 28/05/2008 2008
Inversiones de Centroamerica, S.A. OSB-027-2013 C$ 140,456.50 Por Incumplimientoa disposiciones normativas 19/09/2013 2013
FINANCIERA FAMA, S.A. OSB-028-2011 C$11,092.95 Por incumplimiento a la Norma sobre el Manual Único de Cuentas. 13/04/2011 2011
LAFISE VALORES,S.A. OSB-028-2013 C$ 67,150.00 Por Incumplimientoa disposiciones normativas e instrucciones de resolucion anterior. 22/10/2013 2013
Inversiones de Centroamerica, S.A. OSB-029-2013 C$ 25,249.00 Por Incumplimientoa disposiciones normativas 06/11/2013 2013
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-030-2015 26,004.00 Incumplimiento a Arto. 20 de la Norma sobre Peritos Valuadores.- Arto. 51 de la Ley General de Bancos y Arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoria Interna. 11/08/2015 2015
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-031-2011 25,000.00 Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones 21/02/2011 2011
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-032-2008 C$ 9,719.80 Incumplimiento al Arto. 8, inciso c) de la Norma sobre Límites de Depósitos e Inversiones. 28/07/2008 2008
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-032-2011 C$ 11,143.50 Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos. 05/05/2011 2011
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-033-2007 C$ 34,290.80 Incumplimiento al artículo 23 literal B) de la Norma sobre Supervisión Consolidada de los Grupos Financieros. 15/02/2007 2007
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-034-2010 C$63,168.30 Incumplimiento al arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoría Interna. 16/04/2010 2010
FINANCIERA FUNDESER, S.A. OSB-035-2015 500 Instrucción del Superintendente de envío de información. 31/08/2015 2015
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-037-2009 C$505,710.00 Incumplimientos derivados de resultados de inspección in situ. 22/05/2009 2009
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-037-2010 C$ 63,591.90 Incumplimiento en el envío de información requerida por el Superintendente en el plazo establecido para su remisión, disposición contenida en el arto. 19 numeral 9 de la Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. 28/04/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-037-2014 5,000.00 Incumplimiento a disposiciones normativas 04/08/2014 2014
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-038-2009 C$ 61,018.80 Incumplimiento al artículo 13, inciso b) de la Norma sobre Límites de Concentración. 26/06/2009 2009
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN OSB-045-2011 C$11,167.35 Por incumplimiento al Capítulo I, numeral 8 del MUC 01/06/2011 2011

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