Sanciones Impuestas

Entidad Sancionada Resoluciónorden descendente Monto Sanción Causa de la Sanción Fecha Sanción Año
MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. Resolución OSB-035-2007 C$ 9,072.70 Equivalente a 500 unidades de multa “Por Incumplimiento a los Artos. 200 numeral 5 del Título IV del Decreto 828 del 4 de abril de 1963, 6 literal a) de las Normas Regulatorias de los Almacenes Generales de Depósito (CDSUPERINTENDENCIA- XLVII-2-96 y 17 de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito (CDSIBOIF-390-1-NOV23-2005). el cual se complementa con el principio de literalidad establecido en el articulo 19 de la Ley General de Títulos Valores vigente” 03/02/2007 2007
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-040-2009 C$ 30,972.52 Equivalentes a 1510 unidades de Multa Por incumplimiento del Articulo 139 del Decreto 828 del 04 de Abril de 1963 16/07/2009 2009
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. Resolución OSB-041-2014 UM1,000 Por incumplimiento a disposiciones normativas 05/09/2014 2014
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-048-2010 C$ 10,655.50 Equivalentes a 500 Unidades Por incumplimiento a lo instruido en la circular DS-IAGD-1609-2009/VMUV, del 06 de Julio de 2009. 10/06/2010 2010
Almacenadora LAFISE, S.A. Resolución OSB-049-2009 C$ 124,018.25 Equivalentes a 6010 unidades de Mul Por incumplimiento del artículo 41 párrafo primero de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito CD-SIBOIF-427-1-JUN-20-2006 señalado en el literal b), numerales i) e ii) del considerando VI de la Resolución SIB-OIF-XVII-225-2009 30/09/2009 2009
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-049-2011 C$67,587.74 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 21/06/2011 2011
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-052-2010 C$ 139,403.84 Equivalentes a 6510 Unidades “Seis Mil Diez Unidades, por incumplimientos señalados en el Considerando V de la Resolución OSB-052-2010. 18/06/2010 2010
MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. Resolución OSB-053-2014 UM10,000 Por incumplimiento a disposiciones normativas 04/12/2014 2014
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. Resolución OSB-058-2008 C$ 127,576.15 Equivalente a 6501 unidades de multa “ - Por incumplimiento de los artículos 172 literal a) del título IV del Decreto 828 del 04 de abril de 1963, 22, 41 párrafo primero y 49 literal b) de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito (CD-SIBOIF-427-1-JUN-20-2006) - Por incumplimiento de los artículos 44 literal k) y 46 de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito (CD-SIBOIF-427-1JUN-20-2006), 13 de la Norma sobre la contratación de Proveedores de Servicios para la realización de Operaciones o Servicios a favor de las Instituciones Financieras (CD-SIBOIF-421-1-MAY16-2006) y por la reincidencia en el incumplimiento del artículo 27 párrafo primero, de la Ley 561 "Ley General de Bancos Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros.” 25/09/2008 2008
Almacenadora de Exportaciones, S.A. Resolución OSB-075-2011 C$68,667.68 Por incumplimiento a disposiciones normativas. 16/09/2011 2011
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. Resolución OSB-080-2007 C$18,552.50 Equivalente a 1,000 unidades de multa “Por Incumplimiento de los artículos 44 inciso k) y 45, de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósitos CD-SIBOIF-427-1-JUN20-2006.” 17/05/2007 2007
Compañía de Seguros América, S.A. Resolución OSB-081-2007 C$ 275,070.00 equivalente a 15,000.00 unidades de Por incumplimiento de los artículos 172 literal a) del Decreto 828, 44 literales h), k9, 45 y de la Norma Operativa y Financieras de los Almacenes Generales de Depósito. 18/05/2007 2007
Seguros Lafise, S.A. Resolución SIB-OIF-XXI-060-2013 UM10,001 Por incumplimiento a disposiciones legales. 22/02/2013 2013
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XIX-086-2011 C$22,391.50 Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos, el considerando V de la Resolución SIB-OIF-XVIII-117-2010 06/05/2011 2011
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SIB-OIF-XV-033- 2007 C$90,376.00 Incumplimiento al artículo 12, literal b, numeral 2, numeral v) de la Norma sobre Imposición de Multas. 19/02/2007 2007
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XV-135- 2007 C$9,218.15 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. 27/06/2007 2007
SIB-OIF-XV-135A- 2007 C$9,235.40 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. 28/06/2007 2007
SIB-OIF-XV-154- 2007 C$18,500.50 Incumplimientos del envió de información solicitada por el Superintendente. 18/07/2007 2007
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XVIII-073-2010 C$ 1,049.995.00 Incumplimientos a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio y a la Norma de Grupos Financieros 22/03/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XVIII-107-2010 C$63,915.90 Incumplimiento en la entrega de información requerida en inspección in situ 24/05/2010 2010

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