Sanciones Impuestas

Entidad Sancionada Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción Fecha Sanción Año
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. Pecuniaria Resolución No. OSB-031-2011 1000 Unidades de Multa Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente, contenida en circular DS-IS-2640-12-2010-VMUV 04/05/2011 2011
FINANCIERA FAMA, S.A. OSB-028-2011 C$11,092.95 Por incumplimiento a la Norma sobre el Manual Único de Cuentas. 13/04/2011 2011
Seguros Lafise, S.A. Pecuniaria Resolución No. OSB-018-2011 500 Unidades Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos 09/03/2011 2011
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Pecuniaria Resolución No. OSB-017-2011 1000 Unidades Por incumplimiento en entrega de información requerida por el Superintendente de Bancos 04/03/2011 2011
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-015-2011 50,000.00 Reincidencia en Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones 02/03/2011 2011
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-031-2011 25,000.00 Inobservancia a la Norma sobre el pago de bonificaciones 21/02/2011 2011
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. Resolución OSB-009-2011 C$33,057.16 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 09/02/2011 2011
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-081-2010 C$219,382.00 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 09/12/2010 2010
Seguros Lafise, S.A. Pecuniaria Resolución No. OSB-076-2010 500 Unidades Incumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 9 de la Normas Regulatorias de Reasegurados 23/11/2010 2010
Seguros Lafise, S.A. Pecuniaria Resolución No. OSB77-2010 10,001 Unidades Incumplimiento a lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley 733, Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas 23/11/2010 2010
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. Pecuniaria Resolución No. OSB-073-2010 500 Unidades Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente 05/11/2010 2010
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. OSB-0702010 C$259,854.05 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 13/10/2010 2010
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Pecuniaria Resolución No. OSB-064-2010 1,000 Unidades Incumplimiento a instrucción del Superintendente de Bancos. 27/09/2010 2010
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Pecuniaria Resolución No. OSB-063-2010 500 Unidades Incumplimiento: Arto.4 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgos. 23/09/2010 2010
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-060-2010 C$281,226.75 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 21/09/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIBOIF-XVIII-178-2010 C$108,162.00 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 30/08/2010 2010
SIBOIF-XVIII-175-2010 C$215,335.53 Incumplimiento a disposiciones normativas y legales. 26/08/2010 2010
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Pecuniaria Resolución No. OSB-057-2010 2,500 Unidades Incumplimientos: Arto. 2 de la Norma sobre Manual Único de Cuentas. Arto. 5 de las Normas Regulatorias de Reaseguro. Incumplimiento a Carta Circular SB-IS-2672-11-2009-VMUV. Norma CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008. 23/08/2010 2010
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. CD-SIBOIF-638-1-JUL28-2010 C$21,488.30 Incumplimiento al arto. 27 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros. 28/07/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-637-2-JUL21-2010 C$429,708.00 Incumplimiento al arto. 1, literal a) y b) y al arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos. 21/07/2010 2010

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