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Institución Fecha Sanción Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción
Almacenadora LAFISE, S.A. 05/07/2024 Resolución OSB-017-2024 UM 500 Por incumplimiento a disposiciones normativas
BANCO AVANZ, S.A. 07/06/2024 OSB-015-2024 US$21,001.00 Resultados de Inspección
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. 28/05/2024 Resolución OSB-014-2024 USD900.00 UM 1USD Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas.
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. 24/05/2024 OSB-013-2024 US$10,001.00 Incumplimiento a reportar Partes Relacionadas
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. 02/05/2024 OSB-009-2024 US$21,000.00 Resultados de Inspección
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. 02/05/2024 OSB-010-2024 C$2,148,926.46 Incumplimiento Ley No. 842 Ley de Protección de los derechos de los usuarios
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 26/04/2024 OSB-008-2024 US$3,000.00 Resultados de Inspección
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. 09/04/2024 OSB-007-2024 US$20,002.00 Incumplimiento Norma sobre CdR
FINANCIERA FAMA, S.A. 21/03/2024 OSB-006-2024 US$10,001.00 Resultados de inspección (Norma para la implementación del marco contable)
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 21/02/2024 OSB-004-2024 US$20,000.00 Resultados de Inspección (Norma sobre contratación de proveedores de servicios financieros)

La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”

Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. NORMAN MANUEL NAVARRETE MEDINA C$632,059.60 09/2024
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. C. M. DATATEX, S.A. C$690,274.09 09/2024
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO C$193,511.05 09/2024
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA C$23,137,249.53 09/2024
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ C$427,999.70 09/2024
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ C$749,102.49 09/2024
BANCO DE FINANZAS, S.A. MARIANGELES ARGUELLO ROBELO C$754,895.27 09/2024
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. MARIANGELES ARGUELLO ROBELO C$1,017,362.26 09/2024
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA C$536,621.28 09/2024
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) C$13,627,374.64 09/2024